Banda Casino: 18.11.2025 запросили повторную верификацию и не платят на 1.000.000 RUB
Претензия Chizh к Banda Casino от 27.11.2025
Добрый день.
С октября 25г. играю на проекта Banda casino.
За весь период моего участия на данной платформе общая сумма внесенных мною депозитов составила более 2 000 000 рублей. Сумма выплат, которые я получал за этот период, приблизительно равна сумме депозитов.
После того, как сумма моих запросов на вывод средств впервые потенциально могла превысить общую сумму депозитов, администрация казино в одностороннем порядке заблокировала возможность вывода средств и запросила прохождение процедуры верификации личности. (05.11.25)
Мною были предоставлены все запрошенные документы в полном объеме. Все документы были приняты 07.11.25.
Однако, вместо разблокировки счетов и возобновления выплат, оператор уведомил меня о начале так называемого «мониторинга» моего игрового счета. На официальном сайте казино в пользовательском соглашении, правилах предоставления услуг или иных публичных документах отсутствует какая-либо информация о праве оператора на проведение «мониторинга» и, как следствие, о сроках и условиях такой процедуры.
Несмотря на мой статус VIP-клиента и неоднократные обращения в службу поддержки, я не получаю никаких внятных разъяснений о причинах и сроках блокировки. Ответы от поддержки носят формальный характер и сводятся к просьбе «ожидать окончания мониторинга».
Продолжение:
18.11.25 верификация была пройдена, о чем поступило письмо на почту. После 18.11.25 сумма депозитов и выводов составила порядка 300 000 руб. Но после несколько крупных выигрышей, когда сумма на балансе составила около 1 000 000 руб, снова потребовалась верификация. Со слов поддержки, казино вправе запросить повторную верификацию.
Документы предоставил.
Процесс обсуждения (3)
Статистика жалоб на Banda Casino
Претензии к Banda Casino
Автор жалобы
| Параметры | Жалоба на Banda Casino подготовлена и опубликована |
|---|---|
| Жалоба от | 4LUCK |
| Автор жалобы | Chizh |
Все бренды и торговые марки, упомянутые на этой странице, принадлежат их владельцам и используются исключительно в информационных целях в соответствии с условиями добросовестного использования.
Жалоба направлена в казино
Здравствуйте!
Спасибо, что описали ситуацию. Поясним, что происходит максимально просто.
Когда сумма выводов или активность на аккаунте становится высокой, по правилам KYC и AML мы обязаны проводить дополнительную проверку. Это стандартная процедура безопасности, которая запускается автоматически — она не связана с личным решением сотрудников и применяется ко всем игрокам, независимо от статуса.
В рамках таких проверок мы вправе снова запросить документы следующего уровня: паспорт или ID (1), подтверждение адреса (2), платёжного метода (3) и при крупных оборотах — подтверждение источника средств. Это предусмотрено правилами и нужно для того, чтобы убедиться, что все операции проходят законно и корректно.
На время проверки операции по счёту могут быть временно ограничены, и служба поддержки не может снять эти ограничения до её завершения. Процедура выполняется финансовым отделом и нашими платёжными партнёрами, поэтому ответ «ожидайте» означает, что проверка просто ещё продолжается.
Все ваши документы находятся на рассмотрении на данный момент. Как только проверка будет завершена, выводы снова станут доступны. Понимаем, что ожидание неприятно, но это обязательная часть безопасности и соблюдения требований лицензии.
Со всеми правилами можете ознакомиться на сайте в разделах «Политика KYC» и «Политика AML».
Спасибо за ваше терпение!
Жалоба решена