Готовтесь: власть дала старт закону о слежке за деньгами украинцев
Поговорим за жизнь
|
31 июля 2018 г.
от
VyacheslavLenin
|
10 Ответов
|
413 Проcмотров
|
5 Реакций
Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Министерство финансов готовит закон, который установит тотальный контроль за денежными переводами украинцев
Речь идет о новом законопроекте, согласно которому, хотя и повысился порог максимальной суммы переводов (с 150 тыс. гривен до 300 000), но контроль за ними значительно усилится.
Таким образом, все операторы рынка (банки, финкомпании, операторы почтовой связи, платежные системы) будут требовать информацию об отправителе и получателе средств. Операции до 30 тыс. гривен нужно сопровождать ФИО и уникальным идентификатором операции отправителя и получателя.
Для операций более 30 тыс. гривен к этой информации также следует добавить данные о месте жительства, серию и номер паспорта или идентификационный код.
То есть, например, для пополнения счета мобильного телефона на 5 гривен в терминале самообслуживания, клиенту нужно будет вводить свое имя.
Кроме того, законопроект предусматривает создание единого реестра национальных публичных лиц, к которому будут иметь доступ все банкиры. Этот реестр должен создать Нациаональне антикоррупционное бюро на основе деклараций самих чиновников. Также банки имеют право отказывать клиентам в проведении операций. Предполагается, что только клиентам в случае, если для них установлено неприемлемо высокий риск.
При этом, операторов рынка обяжут все время мониторить все транзакции. В том числе и для запрета проведения операции, например, когда человек отказывается вводить информацию о себе.
Фактически, это означает, что государство через субъектов первичного финансового мониторинга получит доступ к деталям всех без исключения финансовых операций украинцев.
Минфин оправдывается, что таким образом они пытаются приблизить украинское законодательство к европейским порядкам и требованиям меморандума, подписанного МВФ и Министерством финансов.
Пусть за мои следят, думаю им это быстро наскучит
Ну норм чё. Жити по новОму !!!
Все законопроекты с нашей раши копируют, попутно умудряются заявлять что всё что связано с Россией отсталость и серость без светлого будущего. Наши в свою очередь тоже не сами придумали, тока всё это через ж опу и во благо кому-то не работает)
То есть, потолок для финмониторинга увеличат до 300 000, но при пополнении телефона на пять гривень заставят чуть ли не паспорт предъявлять, при том, что телефон не привязан к паспорту? Больше похоже на очередной вброс, когда берётся реальный законопроэкт и добавляется к нему лютый трэш о теперь уже финансовом геноциде. 😁
Есть такое дело. Правда многое застревает на стадии законопроэктов и не может пройти через депутатов. Но самое смешное, когда они сыпят штампами российской пропаганды, только переделанные под украинские реалии и переведённые на украинский. Восстанавливают историческую справедливость и возвращают Украину домой в Европу, кругом пятые колонны, агенты ФСБ. Ничего не напоминает? 😁 Такое впечатление, будто, что кремлёвским, что киевским тексты пишут одни и те же политтехнологи.
реально закон есть проверил на сайьте рады
Вспоминается роман «1984»
Мне особенно за телефон «понравилось»… Шоб они таки жили, прозрачно… Как там в проЕкте они хотят эту «движуху прописать»🥳
PS. Раньше до 50К в месяц, был «полет нормальный», это была пороговая сумма с которой начинался финансовый… «шмон». «Дышали» на свои без оглядки и тебя ни хто не рассматривал «в лупу». A щаз.., да Z@LuPu» им на воротник, а не ФИО за пополнение тлф 😣
Нет понимания каж же это будет работать то)) ..Главные ворюги себя душить начали)) вот чет не верится вообще..предвыборный понос от власть имущих. Эт почти как самому себя в тюрьму посадить причем надолго))..
Я законопроэкт читал и там есть список исключений. Скорее всего, платежи через терминалы подпадают под исключения, не говоря уже о том, что тот закон ещё нужно принять, и если примут, то не обязательно в таком виде.